Embargos und Finanzsanktionen2018-09-19T15:25:50+00:00

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Weltweite Konsequenzen

 

Finanzsanktionen, als Teilbereich der Embargos, haben sich mittlerweile zu einem starken, außenpolitischen Instrument entwickelt. Ziel ist es, Terroristen, Drogenhändler oder Unternehmen, die als Handlanger von Staaten und kriminellen Organisationen agieren, vom globalen Finanzmarkt abzunabeln und damit zu schwächen. In diesem Online-Training erhalten Sie einen fundierten Einblick in das Thema Embargos und Finanzsanktionen. Sie lernen verschiedene Arten von Embargos und wichtige Sanktionslisten sowie rechtliche Zusammenhänge und Systematiken der Finanzsanktionen kennen.  Sie erfahren zudem, welche Maßnahmen Sie in der Praxis ergreifen können, um kostspielige Fehler, Haftungsfallen und Risiken zu vermeiden.

Alle Finanzmitarbeiter im Bereich Import / Export

 

ca. 45 Minuten

 

  • Einführung
  • Embargos
  • Arten von Embargos
  • Finanzsanktionen
  • Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Negative Folgen bei Verstößen
  • Einhalten von Vorschriften
  • Prüfung von Sanktionslisten
  • Reporting
  • Whistleblowing
  • Abschlusstest (zur Selbstprüfung oder als Nachweis des erworbenen Wissens)

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